شما اینجا هستید: Homeاخبارگزارش مجمع عمومی سالیانه 22 خرداد 1398

گزارش مجمع عمومی سالیانه 22 خرداد 1398

گزارش مجمع عمومی سالیانه 22 خرداد 1398
بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/03/22   شرکت پتروشیمی آبادان          (سهامی عام) ثبت شده به شماره 10716 با سرمایه 3520 میلیارد ریال و شناسه ملی 1010043406 برای عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29
تشکیل جلسه:
پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 27296 مورخ 1398/03/12 جلسه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام )در ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/03/22،با حضور بیش از 64 درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت بشرح لیست پیوست ،اعضای هیات مدیره ،نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ،در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش ،واقع در تهران ،خیابان ولی عصر (عج )،بالاتر از جام جم ،نرسیده به پارک وی،تشکیل گردید .
انتخاب هیات رئیسه :
پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حدنصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 24 اساسنامه شرکت ،اعضای هیات رئیسه مجمع ،به شرح زیر انتخاب گردیدند :
آقای محمدرضا پاشایی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)  به سمت رئیس مجمع
آقای رضا توکلی بنیزی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام ) به سمت ناظر مجمع
آقای مهرداد فصیحی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) با به سمت ناظر مجمع
آقای محسن علوی عطاآبادی به سمت دبیر مجمع
قرائت دستور جلسه :
پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه ، دستور جلسه توسط دبیر مجمع ، بشرح ذیل قرائت گردید :
1. استماع گزارش هیات مدیره وحسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29
2. بررسی و اتخاذ در مورد صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ 1397/12/29 ،صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور
3) انتخاب بازرس قانونی (اصلی وعلی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 تعیین و حق الزحمه ایشان .
4) انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت .
5) انتخاب اعضای هیات مدیره
6)سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .
استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی : پس از قرائت دستور جلسه ، مجمع وارد دستور جلسه گردید . ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 قرائت گردید .
مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در ((صورتخلاصه تکالیف مجمع )) ،تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود :
مصوبات مجمع :
1) صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ 1397/12/29 ،صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، مورد تصویب مجمع قرار گرفت .
2) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره شناسنامه ملی 10100379311 به عنوان بازرس قانونی اصلی وحسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره شناسنامه ملی 10100573323 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید .مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به هیات مدیره شرکت تفویض نمود . ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش ، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت . بازرسین اقرار نمودند که مشمول ممنوعیت مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 147 لایحه قانون تجارت نمی باشند و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند .
3) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید .
4) معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند 17 گزارش حسابرس مستقل ئ بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره 36 صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده ، با تاکید برضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اسناسنامه شرکت ،مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .
5) حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 ،به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه ،معادل مبلغ 12،500،000 ریال (ناخالص) ،برای هر ماه تعیین گردید .
6 ) مجمع ضمن قدر دانی از زحمات هیات مدیره ،مدیر عامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29 ، به آقای محسن علوی مدیر عامل وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع ، اقدام نماید.
7) جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد تعالی افزون برای شرکت در ساعت  13همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.
 
روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان

تماس با ما

  • انتقادات و پیشنهادات (سهامداران)
  • تلفن دفتر تهران:10-22253004-021
  • تلفن دفتر آبادان : 9- 53260021-061
  • پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • فناوری اطلاعات : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید